荣旗科技(301360):公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日、2024年10月25日分别召开职工代表大会、2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会、监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 2024年10月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024年10月25日，公司召开2024年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举钱曙光先生、汪炉生先生、朱文兵先生、王桂杰女士、管烨女士为公司第三届董事会非独立董事，选举阮晓鸿先生、沈纲祥先生、王世文先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 第三届董事会董事的个人简历详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。 （二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况 2024年10月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举钱曙光先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：
二、监事会换届选举情况 （一）监事选举情况 2024年10月25日，公司召开2024年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举江斌先生、张梦鸾女士为公司第三届监事会非职工代表，与公司于2024年10月9日选举产生的职工代表监事罗前程先生共同组成公司第三届监事会，任期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 第三届监事会监事的个人简历详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）及《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-038）。 （二）监事会主席选举情况 2024年10月25日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举罗前程先生为公司第三届监事会监事会主席。 三、聘任公司高级管理人员情况 2024年10月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：
公司董事会秘书联系方式如下： 电话：0512-67630197； 传真：0512-67200166； 电子邮箱：[email protected]； 办公地址：江苏省苏州工业园区淞北路30号。 四、公司董事、监事届满离任情况 本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事刘跃华先生、严康先生及非独立董事周燕飞先生因任期届满不再担任公司独立董事，也不担任公司任何职务；第二届监事会职工代表监事王廷先生因任期届满不再担任公司职工代表监事，也不担任公司任何职务。 截至本公告披露日，刘跃华先生、严康先生、周燕飞先生和王廷先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会、监事会对上述人员在任职期间勤勉尽责及为公司发展所作出的贡献表示感谢。 特此公告。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2024年10月26日 中财网
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