南钢股份(600282):南京钢铁股份有限公司第九届监事会第六次会议决议
第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 15日以直接送达的方式发出召开第九届监事会第六次会议通知及会议材料。本次会议于2024年 10月 25日采用通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。会议由监事会主席周宇生先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 监事会对公司 2024年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见： 1、公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期的经营管理和财务状况等事项； 3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于签订<股份转让协议之补充协议（二）>的议案》 监事会认为：本次签订《股份转让协议之补充协议（二）》事项，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告 南京钢铁股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十六日 中财网
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