浙商中拓(000906):第八届董事会第七次会议决议
浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2024年10月15日以电子邮件方式向 全体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年10月25日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司2024年第三季度报告 内容详见2024年10月26日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-80《公司2024年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （二）关于授权公司管理层办理债券注册发行工作的议案 内容详见2024年10月26日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-81《关于授权公司管理层办理债券注册发行工作的公告》。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （三）关于调整2024年度对子公司提供担保的议案 内容详见2024年10月26日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-82《关于调整2024年度对子公司提供担保的公告》。 董事会发表意见如下： 为保障下属各子公司业务增长的资金需求，增强各子公司融资能 力，促进公司整体良性发展，公司董事会在对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估的基础上，调整了2024年度对子公司提供的担保。本次调整符合公司业务发展要求，风险总体可控，不会损害公司及股东的权益。 上述被担保子公司的其他股东按出资比例提供同等条件的担保， 因受地域、时间、行业、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保的，公司将要求其向本公司提供股权质押、签署连带责任保证书等担保措施，或由对方股东以房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （四）关于调整公司实际使用融资额度的议案 为进一步推动公司事业部实体化、专业化运作，支撑公司新领域、 新赛道、新业务的发展战略，保障公司经营可持续健康发展，公司拟将实际使用融资额度峰值从不超过380亿元调整为不超过400亿元， 年末实际使用融资额度从不超过320亿元调整为不超过340亿元，有 效期自2024年10月26日至2025年10月25日。以上数据为含保证 金的融资金额。 在上述融资额度和授权期限内，对于公司的银行授信、融资等相 关业务，董事会不再逐笔形成董事会决议。 （五）关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案 公司拟定于 2024年 11月 12日（周二）上午 11:00在杭州召开 2024年第六次临时股东大会，内容详见2024年10月26日《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-83《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知》。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 上述议案二、三需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第八届董事会第七次会议决议； 2、第八届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2024年10月26日 中财网
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