西子洁能(002534):2024年第四次临时股东大会决议
西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024年 10月 25日（星期五）下午 2:00 网络投票时间：2024年10月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 25日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 25日上午 9：15至下午 3：00的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216号） 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 5、现场会议主持人：副董事长张仁爀先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 数为 554,017,464股，占公司股份总数的 74.9477%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表 3人，代表有表决权股份 550,609,956股，占公司股份总数的 74.4867%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 223人，代表有表决权股份 3,407,508股，占公司股份总数的 0.4610%。 4、中小投资者情况 参与投票的中小投资者股东223人，代表有表决权的股份数为3,407,508股，占公司总股份的0.4610%。 三、提案审议情况 经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案： （一） 逐项审议并通过了《关于回购公司股份的提案》； 1.01回购股份的目的及用途 表决结果：同意 553,964,664股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9905%，反对 41,000股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0074%，弃权11,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0021%。提案获通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,354,708股，反对 41,000股，弃权11,800股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4505%。 1.02回购股份符合相关条件 表决结果：同意 553,964,764股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9905%，反对 40,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0074%，弃权11,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0021%。提案获通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,354,808股，反对 40,900股，弃权11,800股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4534%。 1.03回购股份的方式 表决结果：同意 553,955,964股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9889%，反对 40,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0074%，弃权20,600股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0037%。提案获通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,346,008股，反对 40,900股，弃权20,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1952%。 1.04回购股份的价格区间 表决结果：同意 553,903,664股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9795%，反对 93,500股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0169%，弃权20,300股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0037%。提案获通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,293,708股，反对 93,500股，弃权20,300股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.6603%。 1.05回购的资金总额及资金来源 表决结果：同意 553,911,664股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9809%，反对 93,500股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0169%，弃权12,300股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0022%。提案获通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,301,708股，反对 93,500股，弃权12,300股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.8951%。 1.06回购股份的种类、数量及占总股本的比例 表决结果：同意 553,914,964股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9815%，反对 40,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0074%，弃权61,700股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0111%。提案获通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,305,008股，反对 40,800股，弃权61,700股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.9919%。 1.07回购股份的实施期限及决议有效期 表决结果：同意 553,961,864股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9900%，反对 40,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0074%，弃权14,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0027%。提案获通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,351,908股，反对 40,800股，弃权14,800股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3683%。 （二）《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的提案》； 表决结果：同意 553,969,064股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9913%，反对 40,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0074%，弃权7,600股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0014%。提案获通过。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,359,108股，反对 40,800股，弃权7,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5796%。 根据《公司章程》《股东大会议事规则》规定，上述提案均属于特别决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 四、律师见证情况 浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁能本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。” 五、备查文件 1、西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议； 2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十五日 中财网
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