天音控股(000829):2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明
关于公司2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司召开第九届董事会第二十次会议、2023年第四次临时股东大会、第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十八次会议以及2024年第三次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票的相关事项。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 为推进本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的工作，结合公司实际情况，根据公司2023年第四次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2024年10月25日召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。 根据上述董事会和监事会决议，本次发行拟募集资金总额、具体投资项目调整内容和主要文件修订情况具体如下： 一、本次发行拟募集资金总额、具体投资项目调整内容 1、本次发行拟募集资金总额上限由241,575.00万元调整为184,700.00万元； 2、不再使用募集资金投入“天音新能源汽车销售服务平台建设项目”； 3、将“补充流动资金及偿还银行贷款”的拟投资总额和拟使用募集资金投资金额均调减42,121.00万元，由67,759.50万元调整为25,638.50万元。 4、除上述外，其他募投项目的拟投资总额和拟使用募集资金投资金额均维持不变。 二、公司关于《2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。 四、公司关于《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》（二次修订稿）》的修订情况 鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。 五、公司关于《2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》的修订情况 鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第三十次会议决议； 2、公司第九届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十六日 中财网
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