蓝焰控股(000968):董事会决议
山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10 月 21日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届董事会第二十四次会议的通知》。公司第七届董事会第二十四次会议于2024年10月25日（星期五）以通 讯表决的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《2024年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年 度年报审计机构，聘期为1年，费用为109万元。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。 此议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。具体内 容详见公司同日披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。 （三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024年第三次临时股 东大会的通知》。 三、备查文件： 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二 十四次会议决议。 2.第七届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2024年10月25日 中财网
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