中信特钢(000708):董事会决议
中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月19日 以书面、传真、邮件方式发出通知，于2024年10月25日以通讯表 决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2024年第三季度报告》； 公司《2024年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映 了公司2024年第三季度的经营状况。该议案提交董事会前已经公司 董事会审计委员会全体成员同意。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2.审议通过了《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》； 自2024年9月30日至2024年10月25日，公司股票已有15个 交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，已触发转股价格向下修正 条件。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，从公平对待所有投资者的角度出发，为维护公司及全体投资者的利益，基于对公司未来发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“中特转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来十二个月内（即2024年10月26日至2025年10月25日），如再次 触发“中特转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条件的期间从2025年10月26日重新起算， 若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中特转债”的转股价格向下修正权利。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于不向下修正“中特转债”转股价格的公告》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1.公司第十届董事会第十一次会议决议； 2.公司第十届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2024年10月26日 中财网
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