恒基达鑫(002492):董事会决议
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十次会议通知于2024年10月18日以邮件形式发出， 于2024年10月25日上午在珠海市香洲区西九大厦十八楼大会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参 加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议： （一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议 通过了《2024年第三季度报告全文》 公司全体董事、监事和高级管理人员对 2024年第三季度报告做 出保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 具体内容详见公司于2024年10月26日刊载于《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告全文》（公告编号：2024-035）。 （二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议 通过了《关于为子公司申请期货交割库资质提供担保的议案》 具体内容详见公司于2024年10月26日刊载于《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请期货交割库资质提供担保的公告》（公告编号：2024-036）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议 通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 公司于2024年11月22日召开公司2024年第一次临时股东大会。 通知内容详见2024年10月26日的《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。 三、备查文件 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十次 会议决议。 特此公告。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 二○二四年十月二十六日 中财网
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