欧普康视(300595):第四届董事会第十二次会议决议
第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议，于2024年10月20日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 （二）会议于2024年10月25日以通讯形式召开。 （三）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： （一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司2024年第三季度报告》 《欧普康视科技股份有限公司2024年第三季度报告》编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《欧普康视科技股份有限公司2024年第三季度报告》。 （二）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 公司董事会审计委员会已审议通过本议案，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 （三）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》 减少公司注册资本:鉴于公司拟回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 525,286股，计减少公司股本 525,286股。公司总股本拟将由896,677,672股减少至896,152,386股，计减少525,286股。公司注册资本将由896,677,672.00元减少至896,152,386.00元，计减少525,286.00元。 增加经营范围：根据公司发展规划，结合公司生产经营的需要和实际情况，公司经营范围拟增加“第一类医疗器械销售；日用百货销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；家用电器销售；灯具销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；食品进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；消毒剂生产(不含危险化学品)；食品生产；保健食品生产；食品销售；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务”。 鉴于公司减少注册资本和增加经营范围等事项，对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会负责办理相关工商变更手续。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》《公司章程》（2024年10月）。 本议案需提交股东大会审议。 （四）以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 公司决定于2024年11月12日14:45召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议； 2、其他文件。 特此公告。 欧普康视科技股份有限公司 董事会 二○二四年十月二十六日 中财网
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