新媒股份(300770):第三届监事会第十三次会议决议
第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2024年 10月 21日以邮件方式发出通知，并于 2024年 10月 25日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 5人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 2. 审议通过了《关于回报股东特别分红方案的议案》 经审议，监事会通过了《关于回报股东特别分红方案的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回报股东特别分红方案的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1. 第三届监事会第十三次会议决议 特此公告。 广东南方新媒体股份有限公司 监事会 2024年 10月 26日 中财网
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