新媒股份(300770):第三届董事会第十九次会议决议
第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2024年 10月 21日以邮件方式发出通知，并于 2024年 10月 25日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024年第三季度报告真实反映了公司 2024年前三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2. 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘办法>的议案》 经审议，董事会通过了《关于制定<会计师事务所选聘办法>的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘办法》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 3. 审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》 经审议，董事会通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 4. 审议通过了《关于回报股东特别分红方案的议案》 经审议，董事会通过了《关于回报股东特别分红方案的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回报股东特别分红方案的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5. 审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 公司将于 2024年 11月 13日（星期三）下午 15:00召开 2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。 三、备查文件 1. 第三届董事会第十九次会议决议 特此公告。 广东南方新媒体股份有限公司 董事会 2024年 10月 26日 中财网
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