聚飞光电(300303):第六届监事会第四次会议决议
深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年10月15日以书面方式，向公司各位监事发出关于召开第六届监事会第四次会议的通知，并于 2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，其中孙晶女士、马君显先生以通讯方式参加。符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙晶女士主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《2024年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于2024年10月26日的《证券时报》，供投资者查阅。 2、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 为更好地规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息知情人登记管理工作，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。 《内幕信息知情人登记管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 3、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 为更好地规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，公司修订了《募集资金管理制度》。 《募集资金管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 4、会议以5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于惠州LED技术研发中心建设项目延期的议案》。 公司本次对“惠州LED技术研发中心建设项目”延期，未改变项目建设的投资总额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。 《关于惠州 LED技术研发中心建设项目延期的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 5、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信额度人民币叁亿元的议案》。 根据生产经营及发展需要，公司拟向兴业银行深圳分行申请金额不超过人民币叁亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过2年。 6、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向工商银行申请综合授信额度人民币叁亿元的议案》。 根据生产经营及发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请金额不超过人民币叁亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过1年。 7、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向农业银行申请授信额度人民币贰亿叁仟万元的议案》。 根据生产经营及发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请金额不超过人民币贰亿叁仟万元的一般授信额度，额度期限不超过 1年。该授信额度项下的业务品种、业务期限、担保方式和还款方式等，以相关业务合同为准。 8、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向民生银行申请综合授信额度人民币贰亿元的议案》。 根据生产经营及发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币贰亿元，担保方式为信用，期限1年。 特此公告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 监事会 2024年10月25日 中财网
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