聚飞光电(300303):第六届董事会第四次会议决议
深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知，并于2024年10月25日在公司会议室以现场书面表决方式召开。应参加董事5人，实参加董事5人，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。 公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2024年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 《2024年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于2024年10月26日的《证券时报》，供投资者查阅。 2、会议以5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 为更好地规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息知情人登记管理工作，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。 《内幕信息知情人登记管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 3、会议以5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 为更好地规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，公司修订了《募集资金管理制度》。 《募集资金管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 4、会议以5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于惠州LED技术研发中心建设项目延期的议案》。 经审议，全体董事一致同意公司将募集资金投资项目中的“惠州LED技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年10月31日。 《关于惠州LED技术研发中心建设项目延期的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 5、会议以5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信额度人民币叁亿元的议案》。 根据生产经营及发展需要，公司拟向兴业银行深圳分行申请金额不超过人民币叁亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过2年。 6、会议以5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向工商银行申请综合授信额度人民币叁亿元的议案》。 根据生产经营及发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请金额不超过人民币叁亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过1年。 7、会议以5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向农业银行申请授信额度人民币贰亿叁仟万元的议案》。 根据生产经营及发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请金额不超过人民币贰亿叁仟万元的一般授信额度，额度期限不超过 1年。 该授信额度项下的业务品种、业务期限、担保方式和还款方式等，以相关业务合同为准。 8、会议以5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向民生银行申请综合授信额度人民币贰亿元的议案》。 根据生产经营及发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币贰亿元，担保方式为信用，期限1年。 特此公告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会 2024年10月25日 中财网
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