朱老六(831726):第四届监事会第八次会议决议
长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 24日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 14日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2024年第三季度报告，具体内容详见公司 2024 年 10月 25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10月 25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-051）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10月 25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-052）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司 2024年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024年 10月 25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-050）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为“深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）具备执行相关审计义务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年年度财务审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年10月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-053）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》 长春市朱老六食品股份有限公司 监事会 2024年 10月 25日 中财网
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