灵鸽科技(833284):新增2024年日常性关联交易
无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于新增2024年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司2024 年度日常性关联交易》，该议案经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通 过，无需提交股东大会审议。具体内容请见公司于2024年4月26日在北京证券交易 所官网（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-075）。因企业经营需要，本次预计需向关联方无锡恒隆锦筑装饰工程有限公司增加采购需求，本次新增预计的日常性关联交易具体情况如下： 单位：元
（二） 关联方基本情况 1、基本情况 王玉琴，女，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级管理人员工商管理硕士专业。2007年9月至2010年3月，任力达科技（无锡）有限公司主办会计；2010年3月至2012年6月，任无锡开创卡尔麦设备有限公司高级会计；2012年7月至2013年9月任职于无锡卡尔麦开创罗泰特机械制造有限公司；2013年9月至2014年11 月，任灵鸽有限财务经理；2014年11月至今任公司财务负责人；2017年4月至今任公司董事会秘书。 黄海平先生：1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 11月至 2017 年 11 月任无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事。2017 年 11 月至今为无锡灵鸽机械科技股份有限公司在册股东,2020年12月至2024年1月任公司监事，目前任职董事。 无锡灵鼎智能科技有限公司：无锡灵鼎智能科技有限公司设立于 2020 年，注册资本为1000.00万，住所为无锡市滨湖区青龙山108号，经营范围为许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能机器人的研发；电机及其控制系统研发；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；纺织专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；工业设计服务；智能控制系统集成；规划设计管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 履约能力：该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。 惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部：惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部设立于 2017 年，注册资本为3.00万元，住所为无锡市惠山区洛社镇张镇桥村，经营范围为建筑工程服务（不含资质）；装饰装潢服务（不含资质）；泥瓦工维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 履约能力：该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。 无锡恒隆锦筑装饰工程有限公司：无锡恒隆锦筑装饰工程有限公司设立于 2014年，注册资本为1000.00万元，住所为无锡市惠河路谢巷128号云舒文创园2号楼301-305室，经营范围为：建筑装饰工程的设计、施工（凭有效资质证书经营）；五金交电、建筑用材料、装饰装修材料、化工产品及原料（不含危险品）、照明器具、家用电器、日用品、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 履约能力：该关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。 2、关联关系 公司持有无锡灵鼎智能科技有限公司40%的股权。 公司董事黄海平先生与惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部的法定代表人黄海峰先生是兄弟关系。 公司董事、董事会秘书、财务负责人王玉琴女士与无锡恒隆锦筑装饰工程有限公司的法定代表人陈君先生是夫妻关系。 3、预计日常性关联交易基本情况：
二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 本次关联交易事项已经在2024年10月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。 回避情况：关联董事王玉琴回避表决。 该议案已经第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。 本次关联交易事项已经在2024年10月24日召开的第四届监事会第七次会议审议通过。同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。 本次新增2024年日常性关联交易无需股东大会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 上述交易的成交价格以市场价格为定价依据。遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。 （二） 定价公允性 公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在本次新增 2024 年预计日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，按合同签署的流程及规定，签署相关协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。本次关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。 六、 保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：本次新增 2024年预计日常性关联交易事项，已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议、第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，该议案无需经股东大会审议批准，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，公司本次新增 2024年预计日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》相关规定，本次新增 2024年预计日常性关联交易事项为公司正常生产经营所需，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。 综上，保荐机构对公司本次新增2024年预计日常性关联交易事项无异议。 七、 备查文件目录 （一）《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议》； （二）《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》； （三）《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会 2024年10月25日 中财网
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