方大新材(838163):第三届董事会第十六次会议决议
河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 21日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事王春和、田新生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-074）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2024年 10月 25日 中财网
 |