硕世生物(688399):江苏硕世生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
江苏硕世生物科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 25日下午 14:00以现场结合通讯方式召开第三届监事会第 六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于 2024年 10 月18日向各位监事发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论，会 议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 监事会在全面审阅公司 2024年第三季度报告后，发表意见如下： （1）公司 2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法 律法规和公司内部控制规章制度的规定。 （2）公司 2024年第三季度报告全面、公允地反映了本报告期 的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 本报告期内的经营管理和财务状况等事项。 （3）监事会保证公司 2024年第三季度报告所披露的信息真实、 准确、完整，公司在编制 2024年第三季度报告的过程中，未发现参 与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募 集资金管理制度》的规定。公司在确保不影响募集资金投资项目进 度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管 理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途 的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会对公司经 营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏硕世生物科技股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》等法律 法规、规范性文件的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏硕世生物科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 江苏硕世生物科技股份有限公司监事会 2024年10月26日 中财网
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