金发拉比(002762):2024年第三次临时股东大会决议
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》于2024年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年10月25日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 深交所交易系统：2024年10月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 互联网投票系统：2024年10月25日9:15—15:00 2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）； 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会； 5、会议主持人：董事长林浩亮先生； 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 476人，代表股份 102,356,575股，占公司有表决权股份总数的 28.9122％。 其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 98,633,869股，占公司有表决权股份总数的 27.8607％。 通过网络投票的股东 474人，代表股份 3,722,706股，占公司有表决权股份总数的 1.0515％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 475人，代表股份 5,727,676股，占公司有表决权股份总数的 1.6179％。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,004,970股，占公司有表决权股份总数的 0.5663％。 通过网络投票的中小股东 474人，代表股份 3,722,706股，占公司有表决权股份总数的 1.0515％。 公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。其中副董事长林若文女士、副董事长汤典勤先生因工作原因请假，未能出席本次会议。 北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 提案 1.00 《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意 101,869,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5241％；反对 145,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1418％；弃权342,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3341％。 中小股东总表决情况： 同意 5,240,576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4957％；反对 145,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5333％；弃权 342,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9710％。 以上议案获通过。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、谢兵律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议； 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2024年第三次临时股东大会的《法律意见书》。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2024年10月26日 中财网
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