南网能源(003035):监事会决议
南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十二次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十二次监事会会议于2024年10月15日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年10月25日（星期五）在广州市天河区华穗路6号楼会议室召开。 会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中委托出席监事1名（监事会主席孙世奇先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托职工代表监事曹建东先生代为出席并行使表决权），公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。经过半数监事共同推举，由李葆冰先生召集并主持本次会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2024年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见2024年10月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司单项计提应收账款减值准备及核销应收账款的议案》 经审核，监事会认为：本次计提应收账款减值准备及核销应收账款事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够真实反映公司的财务状况和资产价值，符合公司的实际情况，同意公司实施本次应收账款减值的计提及应收账款的核销。 具体内容详见2024年10月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》中“一、主要财务数据”之“（一）主要会计数据和财务指标”和“一、主要财务数据””中“（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”之“合并利润表”中“资产减值损失”。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 《南方电网综合能源股份有限公司二届十二次监事会会议决议》。 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 监事会 2024年10月26日 中财网
 |