长亮科技(300348):第五届董事会第二十二次会议决议
深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2024年10月21日向全体董事发出通知，并于2024年10月25日上午9时00分至10时00分在公司中会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事3人，为张苏彤、赵锡军、赵一方），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，《公司2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事同意《公司2024年第三季度报告全文》的相关内容。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 具体信息详见公司于2024年10月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。 避表决。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2022年限制性股票与期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，公司2022年限制性股票与股票期权激励计划第二个解锁期/行权期的解锁/行权条件已经成就，可依照2022年第一次临时股东大会对董事会的授权批准，按照相关规定办理2022年限制性股票与股票期权激励计划第二个解锁期/行权期的解锁/行权的相关事宜。 公司本次股权激励计划可解锁的限制性股票数量为4,598,250股，符合解锁条件的激励对象共计408人；可行权的股票期权数量为208,100份，符合行权条件的激励对象共计32人，采用自主行权模式，行权价格为11.024元/份。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 具体信息详见公司于2024年10月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划第二个解锁期/行权期的解锁/行权条件成就的公告》。 三、 审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期的行权/解锁条件成就的议案》 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期的行权/解锁条件已经成就，可依照2023年第二次临时股东大会对董事会的授权批准，按照相关规定办理2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期的行权/解锁的相关事宜。 公司本次股权激励计划可解锁的限制性股票数量为677,050股，符合解锁条件的激励对象共计30人；可行权的股票期权数量为4,170,540份，符合行权条件的激励对象共计476人，采用自主行权模式，行权价格应相应调整为10.67元/份。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的三、《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期的行权/解锁条件成就的公告》。 四、 审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格的议案》，关联董事李劲松和赵伟宏先生回避表决。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，由于公司于2024年5月17日实施了2023年年度权益分派方案，限制性股票的回购价格应调整为5.504元/股，需要说明的是，因2023年年度权益分派方案导致的本次激励计划期权行权价格此前已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 具体信息详见公司于2024年10月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格的公告》。 五、 审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，由于公司于2024年5月17日实施了2023年年度权益分派方案，股票期权的行权价格应相应调整为10.67元/份，限制性股票的回购价格应调整为5.33元/股。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 具体信息详见公司于2024年10月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。 六、 审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划回购注销回避表决。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2022年限制性股票与期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司本次股权激励计划有26名激励对象已离职，不符合解锁/行权条件；另有1名激励对象不满足股票期权的行权条件，董事会审议决定，对上述激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计158,150股进行回购注销，回购价格为5.504元/股，回购总金额为870,457.60元；对上述激励对象所持有的已获授但尚未行权的10,750份股票期权进行注销。公司将依据相关规定，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述相关事宜。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 相关议案经第五届董事会独立董事2024年第七次专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将基于高效、便利原则，择期召开股东大会以审议该议案。 具体信息详见公司于2024年10月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。 七、 审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司本次股权激励计划有23名激励对象已离职，不符合解锁/行权条件，董事会审议决定，对上述激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计14,600股进行回购注销，回购价格为5.33元/股，回购总金额为77,818.00元；对上述激励对象所持有的已获授但尚未行权的210,000份股票期权进行注销。公司将依据相关规定，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述相关事宜。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将基于高效、便利原则，择期召开股东大会以审议该议案。 具体信息详见公司于2024年10月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。 特此公告。 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2024年10月26日 中财网
 |