奥普光电(002338):监事会决议
监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年10月14日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于2024年10月25日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3名，现场出席 3名，会议由监事会主席姜月影女士主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2024年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核长春奥普光电技术股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 监事会认为本次选聘会计师事务所程序合法合规，本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司监事会 2024年10月25日 中财网
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