永鼎股份(600105):永鼎股份第十届监事会第八次会议决议
江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2024年10月15日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于2024年10月25日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议并以举手表决方式通过如下决议： （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》； 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司2024年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》； 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（临2024-077）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》； 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（临2024-078）。 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司监事会 2024年10月26日 中财网
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