永鼎股份(600105):江苏永鼎股份有限公司舆情管理制度
舆情管理制度 （经公司2024年10月25日召开的第十届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持“科学应对、突出导向、注重实效”的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第六条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”） 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向所属证监局的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第八条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券部，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组，并根据管理要求及时上报监管部门。 第九条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主 要应履行以下职责： （一）配合开展舆情信息采集相关工作； （二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况； （三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。 第十条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、 客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。 第三章 各类舆情信息的处理原则及措施 第十一条 各类舆情信息的处理原则： （一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、 迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案。 （二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露相关规定的情形下，真实真诚解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。 （三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、暂避对抗，积极配合做好相关事宜。 （四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社会形象。 第十二条 舆情信息的报告流程： （一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门负责人以及证券部在知悉各类舆情信息后应及时报告董事会秘书。 （二）董事会秘书应及时向舆情领导小组及监管部门报告： 1、董事会秘书在知悉相关的情况后，及时向舆情领导小组报告，同时采取处理措施； 2、对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，必须积极推进，及时作出应急反应； 3、若发现各类舆情信息可能或已经对公司造成负面影响时，应立即向监管部门报告。 第十三条 舆情信息处理措施： （一）各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股价造成较大影响时，公司应主动自查，及时与上海证券交易所沟通并发布澄清公告，同时将舆情自查情况上报证券监管部门，必要时还可聘请中介机构核查并公告其核查意见。 （二）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访工作。充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资者传达公司处理舆情信息的进展和结果等信息。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止热点扩大。 （三）按照有关规定做好信息披露工作。 （四）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。 第十四条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长、总经理和董事会 秘书根据舆情的具体情况灵活处置。 第十五条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集 舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。证券部和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。 （一）迅速调查、了解事件真实情况。 （二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵。 （三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和上证e互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，减少投资者误读误判，防止网上热点扩大。 （四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应当及时按照上海证券交易所有关规定发布澄清公告。 （五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护公司和投资者的合法权益。 第四章 责任追究 第十六条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情及其处理、应对措施负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。 第十七条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务， 如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。 第十八条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形 象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责 任的权利。 第五章 附则 第十九条 本制度未尽事宜或与有关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定为准。 第二十条 本制度由公司董事会负责解释。 第二十一条 本制度自公司董事会审议通过后生效并实施。 中财网
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