瑞达期货(002961):2024年中期利润分配方案
：128116 ： 瑞达期货股份有限公司 关于2024年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年中期利润分配计划的议案》，同意授权董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关规定，制定具体的中期分红方案。 公司于2024年10月25日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下： 一、2024年中期利润分配方案的基本情况 根据公司 2024年第三季度财务报告（未经审计），2024年前三季度，公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为271,400,367.00元，母公司净利润为164,982,960.53元；截至2024年9月30日，公司合并资产负债表未分配利润为 1,524,821,334.90元，母公司资产负债表未分配利润为 1,464,788,606.20元。 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）文件的精神和要求，进一步提高分红频次，增强股东回报水平，提振投资者对公司未来发展的信心，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会提出2024年中期利润分配方案如下： 1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、以公司截至2024年9月30日的总股本445,029,826股为基数测算，预分配。本次利润分配方案公布后至实施前，若总股本由于公司公开发行的可转换公司债券转股而发生变化时，公司将按照“分配比例不变”的原则，对实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东进行分配，对转股新增股份亦按照每10股派发现金红利1.30元（含税）实施分配。 二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性 公司2024年中期利润分配方案符合2023年年度股东大会的授权，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定。 本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等因素后提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心。因此，本次利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。 三、利润分配审议情况 公司于 2024年 4月 22日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年中期利润分配计划的议案》，同意授权董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关规定，制定具体的中期分红方案。鉴于此，本议案无需提交股东会审议。 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2024年10月24日召开了第四届董事会独立董事2024年第五次专门会议，审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》。经审议，独立董事认为：公司2024年中期利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况及全体股东的利益，有利于公司持续稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情形。 2、董事会审议情况 公司于 2024年 10月 25日召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》。 公司于2024年10月25日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024年中期利润分配方案的议案》。经审议，监事会认为：公司 2024年中期利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件、公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，全体监事一致同意该议案。 四、相关风险提示 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。2024年中期利润分配方案的实施以公司后续相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、《第四届董事会第二十九次会议决议》； 2、《第四届监事会第二十四次会议决议》； 3、《第四届董事会独立董事2024年第五次专门会议决议》。 特此公告。 瑞达期货股份有限公司 董事会 2024年10月28日 中财网
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