高乐股份(002348):董事会决议
第八届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2024年10月14日以微信等方式发出会议通知，并于2024年10月25日以通讯表决方式召开。公司应出席董事11人，实际出席董事11人，会议有效表决票数为11票。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 （一）会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024年第三季度报告》。 公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2024年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《2024年第三季度报告》刊登于 2024年 10月 28日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》。 （二）会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。 根据公司经营和业务拓展的需要，公司在原经营范围的基础上拟增加部分新业务领域，由此拟增加新的经营范围，并结合经营范围规范表述要求，对公司经营范围进行变更，同时拟对《公司章程》规定中经营范围的有关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，公司经营范围变更和章程修订以市场监督管理部门最终核准、登记、备案的内容为准。 本议案须提交公司股东会审议通过。 《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的公告》刊登于 2024年 10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》。 （三）会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东会的议案》 董事会同意于2024年11月13日（星期三），召开公司2024年第四次临时股东会，审议本次董事会提交的《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。 《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》刊登于2024年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》。 三、备查文件 1、第八届董事会第九次会议决议。 特此公告。 广东高乐股份有限公司 董 事 会 2024年10月25日 中财网
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