拓山重工(001226):监事会决议
第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议由监事会主席陆玉明先生召集，并于 2024年 10月 18日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2024年 10月 25日上午 9:00 在公司会议室以现场结合线上视频方式召开，本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，其中林瑞豹先生以线上视频的方式出席会议并表决。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号2024-056） 二、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 安徽拓山重工股份有限公司 监事会 二〇二四年十月二十八日 中财网
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