安联锐视(301042):第五届董事会第十四次会议决议
珠海安联锐视科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第十四次会议于2024年10月25日在公司以现场结合通讯方式 召开。本次会议的通知于2024年10月18日以电子邮件方式向公司 全体董事发出。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9 名，其中5名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、 王颖秀、苏秉华、林俊。公司财务部经理列席会议。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 公司董事会根据2024年第三季度的财务状况和经营成果编制了 《珠海安联锐视科技股份有限公司2024年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海 安联锐视科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于原外部审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连 续11年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观 性，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司业务发展及审计需求，公司董事会同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度外部审计机构。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-059）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司董事会对《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》部分条款进行了修订。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-060）、《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》 为进一步规范公司的组织和行为，提高公司规范运作水平，根据 《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对《珠海安联锐视科技股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行了修订，并更名为《珠海安联锐视科技股份有限公司股东会议事规则》。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《珠海安联锐视科技股份有限公司股东会议事规则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》 为进一步规范公司的组织和行为，提高公司规范运作水平，根据 《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行了修订。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会议事规则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》 为进一步规范公司的组织和行为，提高公司规范运作水平，根据 《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对《珠海安联锐视科技股份有限公司总经理工作细则》部分条款进行了修订。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《珠海安联锐视科技股份有限公司总经理工作细则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过了《关于提议召开2024年第一次临时股东大会 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《珠 海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会提请于2024年11月12日召开公司2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-063）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议 决议； 2.珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第 十二次会议决议。 珠海安联锐视科技股份有限公司董事会 2024年10月28日 中财网
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