安联锐视(301042):第五届监事会第十一次会议决议
珠海安联锐视科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监 事会第十一次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于2024年10月18日以电子邮件方式向公司全体监 事发出。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，其 中以通讯表决方式出席会议的监事2名，分别为徐学恩、闫磊。会议 由公司监事会主席徐学恩主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 公司根据2024年第三季度的财务状况和经营成果编制了《珠海 安联锐视科技股份有限公司2024年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联锐 视科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。 经审核，监事会认为：“公司2024年第三季度报告的编制和审议 程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。” 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》 为进一步规范公司的组织和行为，提高公司规范运作水平，根据 《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会同意对《珠海安联锐视科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《珠海安联锐视科技股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 珠海安联锐视科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决 议 珠海安联锐视科技股份有限公司监事会 2024年10月28日 中财网
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