明阳电路(300739):第三届董事会第三十四次会议决议
债券代码：123203 债券简称：明电转02 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 四次会议（以下简称“会议”）于2024年10月24日以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于2024年10月18日以邮件、电话及专人送达等方式发 出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事6人，实到董事5人，其中独 立董事黄志东因无法取得联系，未出席本次会议，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告全文>的议案》 公司编制的《2024年第三季度报告》的相关内容真实、准确、完整地反映 了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 （草案修订稿）》的规定，公司2022年限制性股票激励计划的1名激励对象因在本期离职已不再符合激励计划相关的激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3,000股拟由公司回购注销。公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金，回购价款总计18,840元。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过；监事会对此事项发表了同意意见；北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间及届次另行通知。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 同意聘任江向宇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。 江向宇女士的联系方式： 电话：0755-2724 3637 传真：0755-2724 3609 邮箱：[email protected] 地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋 本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 （一）《第三届董事会第三十四次会议决议》； （二）《第三届董事会审计委员会第二十六次会议决议》； （三）《第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议》； （四）《第三届董事会提名委员会第三次会议》； （五）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》； （六）其他文件。 特此公告。 深圳明阳电路科技股份有限公司 董 事 会 2024年10月28日 中财网
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