奥雅股份(300949):第四届监事会第四次会议决议
深圳奥雅设计股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年10月25日11:00在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2024年 10月 22日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，全体监事以通讯方式参会。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。 公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，有利于提高资金使用效率，减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东权益的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定和公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 深圳奥雅设计股份有限公司监事会 2024年10月28日 中财网
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