常山北明(000158):董事会决议
石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届 三十六次会议于2024年10月23日以邮件和专人送达方式发出通知， 于10月25日以通讯会议方式召开。应参加表决董事10人，实际参 加表决董事10人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过2024年第三季度报告 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-053）。 二、审议通过关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对外提供财 务资助管理制度》。 三、审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《会计师事务 所选聘制度》。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2024年10月28日 中财网
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