英洛华(000795):董事会决议
英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2024年 10月 21日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024年 10月 25日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》； 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-069）。 （二）审议通过了《公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。 公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-070）。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第二次会议决议； 2、公司第十届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 二○二四年十月二十八日 中财网
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