英洛华(000795):监事会决议
英洛华科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于 2024年 10月 21日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2024年 10月25日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2024年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-069）。 （二）审议通过了《公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。 经审核，监事会认为：公司本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司截至 2024年 9月 30日的资产状况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-070）。 三、备查文件 1、公司第十届监事会第二次会议决议； 2、公司监事会关于第十届监事会第二次会议相关事项的审核意见。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司监事会 二○二四年十月二十八日 中财网
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