海洋王(002724):监事会决议
第六届监事会 2024年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024年第三次临时会议于 2024年 10月 24日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼 6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2024年 10月18日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3名，实到监事 3名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。会议以现场方式召开。 本次会议由监事会主席卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 同意：3票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0票； 反对：0票。 与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 同意：3票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0票； 反对：0票。 将节余募集资金永久补充流动资金，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。 《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 同意：3票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0票； 反对：0票。 修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 备查文件： 1. 第六届监事会2024年第三次临时会议决议 2. 深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司监事会 2024年 10月 28日 中财网
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