海洋王(002724):董事会决议
第六届董事会 2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024年第四次临时会议于 2024年 10月 24日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼 6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2024年 10月18日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11人，实到董事 11人。 本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 同意：11票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0票； 反对：0票。 同意对外报送 2024年第三季度报告。《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、 审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 同意：11票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0票； 反对：0票。 同意公司对公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金 1,785.96万元（包含理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。 《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构招商证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 同意：11票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0票； 反对：0票。 同意公司变更经营范围并修订《公司章程》的事项，并提请股东大会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、 审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 同意：11票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0票； 反对：0票。 同意公司于 2024年 11月 18日召开 2024年第四次临时股东大会。《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1、第六届董事会2024年第四次临时会议决议 2、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告！ 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2024年 10月 28日 中财网
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