东信和平(002017):董事会决议
东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于2024年10月20日以电子邮件的方式发出，会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年第三季度报告》 公司根据2024年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2024年第三季度报告》。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024年第三季度报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 全体董事一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年，审计费用为50万元，与上期保持一致。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 东信和平科技股份有限公司 3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 董事会决定于2024年11月18日（星期一）以现场表决和网络投票的方式召开2024年第一次临时股东大会，审议第八届董事会第八次会议提交的议案。 会议事项详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第八次会议决议； 2、公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年十月二十八日 中财网
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