惠天热电(000692):董事会决议
沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年10月14日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《2024年第三季度报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司于2024年10月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的报告全文。 三、其他 董事会审计委员会2024年10月24日召开了2024年第三次会议，审议通过了《关于对<2024年第三季度报告>的审核意见》。 经对公司2024年第三季度财务报告及2024年第三季度报告进行审核，审计委员会认为公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、备查文件 1.第十届董事会第五次会议决议。 2.董事会审计委员会2024年第三次会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 中财网
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