华闻集团(000793):董事会决议
华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会2024年第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会2024年第十次临时会议的会议通知于2024年10月22日以电子邮 件的方式发出。会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。会议 应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）； 会议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： （一）审议并通过《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-060）于同日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。 （二）审议并通过《关于为全资子公司2000万元贷款展期提供担 保的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 同意公司为全资子公司海南华闻民享投资有限公司向海南银行股 份有限公司办理的 2,000.00万元流动资金贷款展期提供连带责任保 证担保（保证期限为《流动资金贷款合同》及《展期合同》约定的债务履行期限届满之日起三年）。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。 本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的 《关于为全资子公司2000万元贷款展期提供担保的公告》（公告编号：2024-061）。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二○二四年十月二十五日 中财网
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