海南发展(002163):董事会决议
第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十四次会议通知于2024年10月18日以电子邮件形式发出，会议 于2024年10月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先 生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《2024年第三季度报告》，表决结果：9票同意，0票 反对，0票弃权。 经审核，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符 合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。 2.审议通过《关于计提第三季度减值准备的议案》，表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。 为了能够公允、客观、真实反映公司截至2024年9月30日的财 务状况、资产价值及2024年前三季度经营成果，同意公司2024年第 三季度计提减值准备17,730万元。 本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于计提第三季度减值准备的公告》（公告编号：2024-067）。 3.审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》，表决结果：9票 同意，0票反对，0票弃权。 为保证公司董事会各项工作正常开展，补选非独立董事马东艳女 士担任第八届董事会战略委员会委员职务，任期至第八届董事会届满时止。 本次补选完成后，战略委员会组成如下： 战略委员会：王东阳（召集人）、马东艳、马珺、祁生彪、周军 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十四次会 议决议。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十八日 中财网
 |