海南发展(002163):监事会决议
第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 第十次会议通知于2024年10月18日以电子邮件形式发出，会议于 2024年10月25日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女 士主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《2024年第三季度报告》，表决结果：5票同意，0票 反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。 2.审议通过《关于计提第三季度减值准备的议案》，表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：本次计提减值准备依据充分，计提后能够 公允、客观、真实的反映公司截至2024年9月30日的财务状况、资 产价值及 2024年第三季度经营成果，计提和决策程序合法、合规， 我们同意本次计提减值准备事项。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于计提第三季度减值准备的公告》（公告编号：2024-067）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十次会议 决议。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十八日 中财网
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