ST步步高(002251):董事会决议

时间：2024年10月27日 16:30:49 中财网

原标题:ST步步高:董事会决议公告

股票简称：ST步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-098
步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十次会议通知于 2024年 10月 22日以微信的方式送达，会议于 2024年 10月 25日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。

会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2024年第三季度报告》。


三、备查文件目录
1、《公司第六届董事会第六十次会议决议》。


特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二四年十月二十八日