川恒股份(002895):召开公司2024年第六次临时股东大会
转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间为：2024年11月15日（星期五）15:30 （2）网络投票的时间为：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月15日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 5、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所互联网系统和交易系统（地 址为：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 6、公司的股权登记日：2024年11月12日（星期二） 7、出席对象： （1）截止2024年11月12日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体（2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号55栋。 二、会议审议的事项 1、审议事项
上述议案已由公司于 2024年 10月 25日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月28日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-148）及其他相关公告。 3、表决情况 提案2.00为特别决议事项，须经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。 三、会议登记事项 1、登记时间：2024年11月15日（星期五）9:00-12:00、13:00—15:00 2、登记方式： （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）； （2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书。 准。截止时间为2024年11月15日15:00，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。 3、登记地点：贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司证券部 4、会议联系方式： 联系人：李建 联系电话：0854-2441118 联系传真：0854-2210229 电子邮箱：[email protected] 联系地址：贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司 邮政编码：550505 参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 1、《公司第四届董事会第四次会议决议》； 2、《公司第四届监事会第四次会议决议》。 贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2024年10月28日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362895”，投票简称为：“川恒投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日（现场股东大会召开当日）09:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股份 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股份
③委托人为法人的，需加盖单位公章。 中财网
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