川恒股份(002895):监事会决议
一、监事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第四届监事会第四次会议通知于2024年10月19日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2024年10月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开。 其中以通讯表决方式出席会议的监事有刘蕾、饶林静，合计2人。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年第三季度报告》 监事会对董事会编制的《2024年第三季度报告》予以审阅，达成如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-149）与本公告同时在信息披露媒体披露。 2、审议通过《福麟矿业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司同意终止使用募集资金建设“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”、“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”项目，并将剩余募集资金借与福麟矿业用于“小坝磷矿山技术改造工程项目”，公司已与福麟矿业签订借款协议，并将前述项目未使用完毕的募集资金合计296,493,577.56元（含银行结息）划转至福麟矿业的募集资金专户。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，福麟矿业拟使用额度不超过25,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《福麟矿业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-151）。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《<2022年限制性股票激励计划>预留权益第二个限售期解限条件成就的议案》 《2022年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）预留权益第二个限售期尚未解除限售的股份合计47.10万股，扣除本次拟回购的股份数0.75万股（合计3名激励对象在解限前离职），根据《激励计划》关于解除限售比例的规定及解除限售条件成就情况，本次符合解除限售条件的激励对象为109人，符合解除限售条件的股份为46.35万股，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《<2022年限制性股票激励计划>预留权益第二个限售期解限条件成就的公告》（公告编号：2024-153）。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 4、审议通过《回购注销部分限制性股票暨修改<公司章程>的议案》 因公司《激励计划》预留权益激励对象在限制性股票解限前（2024年3月至本议案提交审议之日止）合计3人离职（未解除限售股份合计0.75万股）。根据《激励计划》的规定对已离职的激励对象未解限股票予以回购注销，回购注销涉及的股份数为0.75万股，公司将根据回购情况对应修改《公司章程》，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-154）。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、《公司第四届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 监事会 2024年10月28日 中财网
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