高乐股份(002348):监事会决议
第八届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2024年10月14日以微信的方式发出会议通知，并于2024年10月25日以通讯表决方式召开。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议有效表决票数为3票。 会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 （一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024年第三季度报告》。 经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》刊登于 2024年 10月 28日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》。 三、备查文件 第八届监事会第七次会议决议。 特此公告。 广东高乐股份有限公司 监 事 会 2024年10月25日 中财网
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