佐力药业(300181):召开2024年第一次临时股东大会通知
浙江佐力药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年 11月 20日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 20日（星期三）上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11月 20日（星期三）上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 2024年第一次临时股东大会授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。 2、网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2024年 11月 13日（星期三） （七）出席对象： 1、截至 2024年 11月 13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388号，公司会议室 二、会议审议事项
上述议案公司已经于 2024年 10月 25日召开的第八届董事会第三次会议、 第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的相关公告或文件。 本次会议审议上述议案 1、议案 2、议案 3应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。 为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 存在关联关系的股东，应当回避表决，关联股东不接受其他股东委托投票。 权激励计划相关议案征集投票权。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的相关公告或文件。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2024年 11月 18日上午 8:30至 11:30，下午 13:00至 16:30。 （二）登记地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388号浙江佐力药业股份有限公司董事会办公室。 （三）登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、2024年第一次临时股东大会授权委托书（见附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续； 2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/ 持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、2024年第一次临时股东大会授权委托书（见附件三）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。 3、异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。信函或邮件在 2024年 11月 18日下午 16:30前送达或发送邮件至公司董事会办公室，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人，不接受电话登记。 （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 （五）会议联系方式： 联系地址：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388号 邮政编码：313200 联系人：姚兰波 联系电话：0572-8281383 电子邮箱：[email protected] 四、网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。 五、备查文件 （一）第八届董事会第三次会议决议； （二）第八届监事会第三次会议决议； （三）深交所要求的其他文件。 附件一《网络投票的具体操作流程》 附件二《2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》 附件三《2024年第一次临时股东大会授权委托书》 浙江佐力药业股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 28日附件一 网络投票操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350181，投票简称：“佐力投票”。 2、填报表决意见或选举投票。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 11月 20日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30— 11:30和下午13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 20日（现场会议召开当日），上午9:15至下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 浙江佐力药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件三 2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席浙江佐力药业股附件三 2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席浙江佐力药业股委托日期： 年 月 日
东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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