科大国创(300520):第四届监事会第二十三次会议决议
科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 20日以电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第二十三次会议的通知，并于 2024年 10月 25日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席 3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司继续使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 科大国创软件股份有限公司监事会 中财网
 |