儒竞科技(301525):第二届监事会第五次会议决议
上海儒竞科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2024年 10月 22日以电话、专人送达等方式送达全体监事。会议于 2024年 10月 25日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 3人，实际出席的监事 3人，本次会议由监事会主席卜卫女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 2、审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 公司拟决定进行 2024年前三季度利润分配：以股权登记日的总股本为基数，日，公司总股本 94,311,768股，以此计算合计拟派发现金红利 18,862,353.60元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 经审议，监事会认为：公司 2024年前三季度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司目前实际情况，符合中期分红安排设定的条件，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。 本议案事项已经公司 2023年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 经审议，监事会认为：公司使用募集资金分别向全资子公司提供无息借款以实施募投项目，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的实施，本事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司业务发展需求，符合募集资金使用计划，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第五次会议决议。 特此公告。 上海儒竞科技股份有限公司监事会 2024年 10月 28日 中财网
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