久量股份(300808):召开2024年第三次临时股东大会的通知
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会拟定于2024年11月15日下午 14：30召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月25日召开的第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年11月15日（星期五）下午14：30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年11月7日（星期四） 7、会议出席对象 （1）截至2024年11月7日（星期四）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）其他相关人员。 8、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层 二、会议审议事项 表1 本次股东大会提案编码表
（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-058）、《第三届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-059）、《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。 2、上述议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。 三、会议登记事项 1、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、本人身份证办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函的方式登记。通过信函方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并在2024年11月14日（星期四）下午17：00之前送达到公司证券部，并进行电话确认。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会； （4）本次股东大会不接受电话登记。 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年11月14日（星期四）上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函方式登记的须在2024年11月14日（星期四）下午17：00之前送达到公司证券部。 3、登记地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层。 4、会务联系： 联系人：李晴如 电话：0755-23607634 传真：0755-23607504 地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层 邮编：518000 5、其他事项：本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 1、《第三届董事会第二十五次会议决议》； 2、《第三届监事会第二十二次会议决议》。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2024年10月25日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：350808； 2、投票简称：久量投票； 3、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授 权 委 托 书 兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席广东久量股份有限公司2024附件二： 授 权 委 托 书 兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席广东久量股份有限公司2024
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。 附件三： 广东久量股份有限公司 2024年第三次临时股东大会参会股东登记表
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。 2、填写完整的参会登记表及相应资料应于2024年11月14日下午17：00之前以送达、邮寄方式送到公司，地址为：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层，邮政编码：518000。 3、不接受电话登记。 4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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