富春股份(300299):第五届监事会第八次会议决议
第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会届次：第五届监事会第八次会议 2、会议通知时间：2024年 10月 20日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024年 10月 25日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼六层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人，分别为：方晖、王晓漪、詹智勇。 8、会议主持人：监事会主席方晖女士 9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 经审核，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经表决，以上议案为 3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （二）审议通过《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能更公允地反映截至 2024年 9月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。 经表决，以上议案为 3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、备查文件 1、第五届监事会第八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 富春科技股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十八日 中财网
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