迈为股份(300751):第三届监事会第十一次会议决议
第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于2024年10月19日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2024年10月24日下午15：00在苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室以现场会议表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事审议，一致通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2024年第三季度报告的编制及审议工作。董事会的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，2024年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，不影响募投项目的正常实施和公司正常运营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。 本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》 经核查，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行适度的委托理财及证券投资，有利于提高自有资金的资金使用效率和投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资。 本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 4、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 经核查，监事会认为：公司开展衍生品业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务。 本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 5、审议通过《关于2025年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案》 不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；监事会一致同意上述授信及担保事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本项议案内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，交易价格由双方参照市场价格/协议价格及交易量确定，定价公允，且关联交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，一致同意该事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告）。本议案尚须提请股东大会审议通过。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》《公司章程》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《第三届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 苏州迈为科技股份有限公司监事会 2024年10月28日 中财网
 |